公告日期:2022-05-20
证券代码:872636 证券简称:东邦环保 主办券商:长江证券
营口东邦环保科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈学东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口东邦环保科技股份有限公司章程》及《营口东邦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
按照公司章程规定,董事会需在年度股东大会召开时,向股东大会提交年度工作报告。公司董事会根据 2021 年实际工作内容,制定了《营口东邦环保科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》,对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2022年主要工作任务。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
按照公司章程规定,监事会需在年度股东大会召开时,向股东大会提交年度工作报告。公司监事会根据 2021 年实际工作内容,制定了《营口东邦环保科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》,对 2021 年度监事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2022年主要工作任务。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
依照全国中小企业股份转让系统的规定,公司编制《营口东邦环保科技股份
有限公司 2021 年年度报告》及《年度报告摘要》,详见公司于 2022 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案1.议案内容:
《营口东邦环保科技股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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