证券代码：603059 证券简称：倍加洁公告编号：2019-034

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。上述议案需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。

　　一、《公司章程》修改情况

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》(2018年修订)和《上市公司章程指引》(2019年修订)以及相关法律法规，结合公司的实际情况，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修改后的《倍加洁集团股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2019年8月16日