证券代码：002528 证券简称：英飞拓公告编号：2019-143

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第四届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第四十五次会议通知于2019年9月29日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年10月9日(星期三)以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的议案》。

　　公司于2019年5月7日召开第四届董事会第三十八次会议、于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统”)向中信银行股份有限公司杭州分行申请5,000万元敞口授信额度提供担保。由于原出借银行中信银行股份有限公司杭州分行额度审批受限，公司拟将出借银行变更为招商银行股份有限公司杭州分行(授信额度3,000万元)、南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行(授信额度2,000万元)， 公司为上述授信提供担保，担保金额5,000万元保持不变。

　　具体内容见《英飞拓：关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的公告》(公告编号：2019-145)，刊载于2019年10月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详见《英飞拓：独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》，刊载于2019年10月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月10日