公告日期：2024-05-18

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-055

债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会有新提案提交表决，2024 年 5 月 6 日，
公司董事会收到广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股”）书面提交的《关于提议增加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》增加至公司 2023 年度股东大会审议；

4.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

(1)现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14：30。

(2)网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。


其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2024 年 5 月 17 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长喻鸿

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7.出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）共计 30 名、代表股份数共 1,454,131,095 股，占 2024
年 5 月 9 日公司总股份 3,737,590,653 股（以下简称“公司股
份总数”）的 38.9056％。

现场会议出席情况：

出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 4 名，代表
股份数共 1,370,316,336 股，占公司股份总数的 36.6631%。
通过网络投票参加会议的股东情况：

出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 26
名，代表股份数共 83,814,759 股，占公司股份总数的 2.2425％。
出席会议的中小股东情况：

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 28 名，代表股份数共149,664,059 股，占公司股份总数的 4.0043％。其中通过现场投票的中小股东 2 名，代表股份数共 65,849,300 股，占公司股份总数的 1.7618％。通过网络投票的中小股东 26 名，代表股份数共 83,814,759 股，占公司股份总数的 2.2425％。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事黎锦坤先生、胡逢才先生、黄洪刚先生，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生、尉克俭先生，监事陈卫东先生，副总裁郑金华先生、李小元先生，董事会秘书黄建民先生出席或列席了本次股东大会现场会议；其他董事、监事、高级管理人员因公务未出席会议。

二、提案审议表决情况

1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2．表决结果：

提案1、审议通过了《2023 年度董事会报告》

此项提案的表决情况：

同意 反对 弃权


票数 比例 票数 比例 票数 比例

总表决情况 1,452,922,981 99.9169％ 863,999 0.0594％ 344,115 0.0237％

中小股东表决情况 148,455,945 99.1928……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。