公告日期:2024-04-25
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-26
福建三木集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:福建三木集团股份有限公司2023年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司第十届董事会。
公司第十届董事会于2024年4月23日召开第二十二次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(四)会议召开的日期和时间:
1、现场会议召开时间:2024年5月15日(星期三)下午14:30。
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月15日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2024年5月8日
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日2024年5月8日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案编码示例表:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案(非累积投票的所有议案) √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 √
的议案》
7.00 《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管 √
理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于控股子公司向其股东提供财务资助 √
延期的议案》
9.00 《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股 √
股票事项的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度述职报告。
1、上述提案 1.00 至 8.00 均为普通议案,须经出席会议股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
2、上述提案 9.00 为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则,……
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