证券代码：000656 证券简称：金科股份

金科地产集团股份有限公司投资者关系活动记录表

重要提示：凡涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

编号：2020-05

时间 2020 年 7 月 9 日

地点 上海

特定对象调研 分析师会议

投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会

类别 新闻发布会 路演活动

现场参观

其他 （请文字说明其他活动内容）

富国基金：金山；海富通基金：陶敏；华泰柏瑞：李
飞；银河基金：金笑颖；汇添富基金：邵蕴奇；华宝
基金：马万昱；华泰保兴：陈奇凡；申万菱信：许维
伦；兴全基金：王品、余明强、卜学欢；永赢基金：
参与单位名称及 王硕；万家基金：李杨；景林资产：蒋彤、吴宪；长
人员姓名 信基金：周鸿博；惠理基金：樊晓阳；APS：张清、刘
迟到；碧云资本：陈喆；西部证券：冯先涛；太平洋
保险：徐军平；太平养老：李欣雨；平安资管：孙峥；
瀚亚投资：翁晶晶；上投摩根：王道斌；Pinpoint：
张雨声等投资者。

上市公司参会人 参会：公司董事长蒋思海、联席总裁王洪飞、副总裁
员姓名 兼董事会秘书张强、首席风险官兼财务中心总经理梁
忠太。

投资者关系活动 公司在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司 2020 年 主要内容介绍 一季度经营业绩、管理模式、项目情况等。沟通内容
与公司公告内容一致。

附件清单（如 业绩说明会主要问题及回答摘要

有）

附件：金科股份 2020 年 7 月投资者路演活动问答纪要

金科股份 2020 年 7 月投资者路演活动问答纪要

问：如何看待本次新冠疫情对房地产行业的影响？

本次疫情对房地产行业最显而易见的影响是销售端，售楼部全面关闭使得一季度房企销售出现了不同程度的下滑，但疫情对于体系完善、资金充足的头部房企而言也可能是发展的机遇。在投资端，新冠疫情会加速行业洗牌、整合力度。在产品端，疫情后会产生一些新的产品及服务的需求，谁能抓住这一次的机遇，谁就会实现精准的弯道超车。

从 2 月份开始，公司多次组织电话会议，研判形势、部署应对策略。在做好企业防疫的同时，公司重点对现金流进行了压力测试，并做好各种应对预案。另外，针对投融资、营销、产品、运营等重点业务板块，公司也制定了相应的应对策略。从当前取得的成效来看，金科的反应是迅速的、研判是精准的、应对策略是行之有效的。

2020 年一季度，公司实现营业收入 76.27 亿元，同比增长 19%；实现
净利润 5.06 亿元，同比增长 125%，其中归母净利润 3.97 亿元，同比增长
57%。公司总资产规模 3272 亿元，货币资金余额约 360 亿。
问：由于疫情的情况，公司是否会调整今年的经营目标？

2020 年，公司的销售目标是 2200 亿，公司暂时没有调整全年销售目标
的安排。同时，公司销售目标制定过程中充分考虑了疫情可能的影响，公司对完成年度销售目标具有信心，主要基于三点：第一，对中国经济和房地产市场的向好走势充满信心；第二，公司全国布局和目前的可售货值可以支撑公司今年的销售目标；第三，对公司经营管理层的专业能力和斗志充满信心。
问：请公司领导介绍一下公司未来在产品打造和居住环境改善上的思路和具体措施。

公司一直致力于改善居住品质，在 2016 年结合客户消费升级的变化，提出了博翠、琼华、集美这种新的“东方人居”产品主张。2019 年公司在上海举行生命建筑发布会，不断一直致力于产品的变革。经历本次新冠疫情，公司对于产品的理解又有了一个全新的认知，我们相信贴近生命、相信生命、呵护生命是未来建筑和房子的最终目标。

今年 6 月份，金科生命建筑实验基地在重庆正式揭牌，自 2019 年金科
提出“生命建筑”理念以来，金科“生命家”已经在全国范围内 30 多个城市 40 多个项目落地，旨在为业主带来更多美好生活。
问：如何落地员工持股计划，以及如何保证员工持股计划落实落到位，能让员工拿到股份与公司共同成长？

卓越共赢员工持股计划是公司未来较长一段时间内对员工激励的一个重要的制度性安排，卓越共赢、同舟共赢、同创共赢共同构成了公司中长短期的激励体系。

截至 6 月 19 日，一期员工持股持有金科股份共计 2.21 亿股，成交均
价 7.6625 元/股，成交金额 16.94 亿元，占公司总股本的 4.1413%，一期持
股计划顺利完成股票增持并进入锁定期；二期持股计划也正在有序的推进过程中。
问：2020 年公司融资这块是怎么规划的？同时我们想希望了解一下集团整个资金管理模式？

今年在融资上总体的要求：第一是求质效，提高上账时限、提高资金使用效率；第二是调结构，丰富融资品种；第三是精管理，统一融资的标准化、规范化。

关于资金管理，我们是三个坚持：一是坚持全集团资金一盘棋。二是实行了“三收三支”。即严格按照“以收定支、先收后支、收大于支”的规范，
强化资金计划管理。三是在抓资金管理方面抓回款的同时要抓上账、抓融资。
今年上半年公司主体信用评级再次获得提升，已获国内三家评级机构（中诚信、大公、联合）的 AAA 评级，持续优化的财务指标和经营业绩，是公司信用评级持续提升的重要基础和保障。今年 5 月，公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）品种一票面利率确定为 5%，品种二票面利率确定为 5.6%，融资成本得到持续优化和降低。
问：公司投资布局的主要逻辑是什么？

首先投资不能完全以“城市论”来评判，再好的城市也有差的项目、再差的城市也有做得好的项目。对于房地产投资者，城市能级是众多量化指标之一，政策和市场环境、竞争程度、盈利预期等都需要考虑。

公司首先坚持二三线为主、一四线为辅的投资策略，坚持全国化布局，重点投资“三圈一带”和核心 25 城。其次，公司严格坚持城市清单管理。第三，强大的经营体系是投资的保障。
问：公司旗下的生活服务最近几年也得到了非常好的发展，金科服务近期的资本运作进展情况如何？

生活服务集团的定位是在充分激励的情况下进行充分的市场竞争。过去称之为“物业”，当然现在由于它的业务延伸得越来越多，可以给业主提供更多的优质服务，给业主提供更好的生活，所以升级为“生活服务”。通过最近几年发展，已经形成了基础物业服务、增值服务、智慧科技服务三大核心业务。其行业排名也比我们地产公司的排名更高，连续多年在中西部市场占有率排名第一，基本上已经实现了全国化的布局。我们对生活服务行业以及物业公司未来的发展充满信心。

金科智慧服务集团股份有限公司已于 6 月 29 日，正式向港交所递交了
主板上市的申请资料。根据招股说明书披露，截止 2019 年底，金科智慧服务共有 754 个已签约的物业管理项目，合同总建筑面积约为 2.48 亿平方米；在管项目 417 个，在管总建筑面积 1.21 亿平方米，管理规模处于行业前列。
后续进展以公司公告为准。

问：公司希望通过提升哪些方面的能力来保障公司在未来及在行业中保持较高的竞争力？

为了坚定发展方向，服务四位一体战略，确保公司稳中有变的环境中保持竞争力，公司正在努力推动“五大保障措施”，切实保障集团高质量发展。
一是建立领先的模式：二线和强三线城市作为中国房地产行业的主要市场，如何在这些城市获取有规模的优质低价土地，就是对我们现阶段拿地模式的根本考验。目前，我们努力建立领先的商业模式，不断更新产城融合、文旅康养的拿地模式和道具，不断创造新的拿地模式，从而为集团高质量发展注入强大动力。

二是构筑优质的平台：优质的平台是经营质效得以乘数效应的前提，也是投资者认可，监管机构认可的前提，也才是企业能持续健康发展的关键所在。优质的平台包括：不断为股东创造价值的平台，债券投资者放心的平台，经营成果共享的激励平台。

三是建设强大的体系：一要持续完善集团管控顶层设计。二要实现管理标准化全覆盖。三要动态优化授权管理，加强信息系统建设。四要持续推进扶强扶弱。五要强化结果检查和整改。通过管理标准化为体系建设的核心抓手，最终实现“流程清晰、权责对等，运营高效、风险可控，管而不死、放而不乱”。

四是打造核心的产品：公司以生命建筑全面赋能三大产品线，结合东方人居构建琼华科技、博翠健康、集美亲子三大主题，以实际行动让我们的客户从“住房子”到“住好房子”改变。比如说在重庆打造的九曲河，昆明的
江湖海。我们希望我们的核心产品有这些属性，一是行业引领性；二是产品独特性；三是市场延展性；四是服务差异性。

五是储备充足的人才：事业成不成关键在人，充足的人才储备方能全面支撑公司中长期发展战略。我们现在就是想尽一切办法，激发员工高度的内驱力和自我价值感，给想干事、能干事、干好事的人更多机会、更大平台，最终实现人才数量充足、素质全面、结构合理、理念先进。