公告日期：2024-04-30

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-029
创维数字股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第
十二届董事会第一次会议 2024 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知，于
2024 年 4 月 29 日以现场和通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，公
司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举施驰先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第十二届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第十二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。各专业委员会成员如下：

1.公司董事会战略委员会组成人员：施驰（主任委员）、林劲、刘棠枝、张恩利、应一鸣、刘宏（独立董事）、白华（独立董事）

2.公司董事会审计委员会成员：白华（主任委员、独立董事）、刘棠枝、应一鸣、刘宏（独立董事）、彭宁（独立董事）

3.公司董事会提名委员会成员：彭宁（主任委员、独立董事）、施驰、刘宏（独立董事）


4.公司董事会薪酬与考核委员会成员：刘宏（主任委员、独立董事）、张知、白华（独立董事）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张恩利先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过，简历见附件。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张知先生、赫旋先生为公司副总经理，聘任王茵女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议、审计委员会会议全票审议通过，简历见附件。

上届公司副总经理常宝成先生本届不继续担任公司高管，但仍继续在公司子公司担任职务，上述人员的离任不会影响公司正常的研发生产经营活动。截至目前，常宝成先生持有公司股份845,144股，承诺离任后半年内不转让其所持有的公司股份。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意续聘张知先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止，张知先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过，简历及通讯方式见附件。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘梁晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。梁晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规的规定，简历及通讯方式见附件。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
附件：

简历

一、张恩利先生，1979 年出生，空军工程大学电力电子与电力传动专业硕
士研究生学历，高级工程师，深圳市……
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