公告日期：2024-04-29

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-018 号
天音通信控股股份有限公司

关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司及其子公司（以下合称“公司”）预计 2024 年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）及其下属其他子公司销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过 300,000 万元；预计与关联方北京京天讯东科技有限责任公司（以下简称“京天讯东”）销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过 100,000 万元。公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联交易金额为 119,301.12 万元。

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因公司总经理刘彦自 2023 年 4 月 3 日起成为北京京天讯东科技有限责任公
司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

上述日常关联交易履行以下审议程序：

（1）独立董事专门会议审议及表决情况

公司独立董事于 2024 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（2）董事会审议及表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十
七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》；

由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文回避表决，表决结果：赞成 8

票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）本议案需提交公司股东大会审议，关联股东黄绍文需回避对该议案的 表决；

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交易定 合同预计 截至披露日 上年发生含
关联人 别 价原则 含税金额 已发生含税 税金额

金额

向关联人销

售商品、提供 市场价格 50,000 458.37 3,135.9
劳务

爱施德及其下属子 向关联人采

公司 购商品、接受 市场价格 250,000 32,133.36 59,041.85
劳务

小计 - 300,000 32,591.73 62,177.75

向关联人销

售商品、提供 市场价格 - - -

劳务

北京京天讯东科技 向关联人采

有限责任公司 购商品、接受 市场价格 100,000 6,495.75 57,123.37
劳务

小计 - 100,000 6,495.75 57,123.37

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生含 预计含税 实际发生额 实际发生额
关联交易类别 关联人 税金额 金额 占同类业务 与预计金额
比……
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