公告日期：2024-04-29

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-014 号
天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2024年4月26日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、《公司2023年度监事会工作报告》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、《公司2023年度财务决算报告》

详见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、《公司2023年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为83,656,766.59元，截至2023年12月31日，公司累计可供分配利润为1,146,288,365.52元。

公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金人民币
25,627,510.95 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。


本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

四、《公司2023年年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

五、《公司2023年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况需要，现有的内控制度已基本覆盖公司运营的各个层面和环节，形成了规范的管理体系，对公司经营管理起到了较好的风险防控作用。公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

六、《关于公司2023年度董监高薪酬的议案》

公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。

公司监事报酬情况详见《2023年年度报告》第四节。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

七、《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》

为确保公司2024年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

八、《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构的议案》

为确保公司2024年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，聘期为一
年。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

九、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

十、《关于公司日常关联交易预……
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