公告日期：2024-04-29

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-013 号
天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2024年4月26日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度财务决算报告》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为83,656,766.59元，截至2023年12月31日，公司累计可供分配利润为1,146,288,365.52元。

公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金人民币

25,627,510.95 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度独立董事述职报告》

公司独立董事将在股东大会上进行述职。。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司2023年度董监高薪酬的议案》

公司董事、监事及高级管理人员报酬情况详见《2023年年度报告》第四节。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度的审计工作，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据市场情况与中审华事务所协商确定。

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构的公告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。


表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层决定。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审……
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