公告日期：2024-04-29

天音通信控股股份有限公司

2023 年度独立董事陈玉明述职报告

2023 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈玉明，男，1963 年生，硕士研究生学历。1983 年 7 月至 1989 年 12
月先后担任江西省审计厅科员、科长、副处长;1990 年 1 月至 1992 年 12 月担任
江苏省审计厅副处长;1993 年 1 月至 1998 年 8 月先后担任深圳城市合作银行支
行行长、总行营业部主任、行长助理;1998 年 9 月至 2005 年 1 月担任深圳商业
银行副行长;2005 年 2 月至 2006 年 12 月担任深圳商业银行行长;2007 年 1 月至
2011 年 4 月先后担任东亚银行(中国)副行长兼深圳分行行长、总行机构管理总监。2011 年 5 月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长。

报告期内，本人作为公司公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事 2023 年度履职概况


(一) 出席股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

1、 出席股东大会及董事会情况

作为独立董事，本人于 2023 年度在公司的现场工作时间超过 20 天，积极参
加公司召开的董事会、股东大会，本着尽职履责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会作出合理、科学决策起到了积极作用。本人认为：2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人出席会议的情况如下:

独立董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
名 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东大会
加董事 会次数 加董事 会次数 数 未参加 次数
会次数 会次数 董事会

会议

陈玉明 9 1 8 0 0 否 2

2、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人于 2023 年度任职期间参加公司召开的战略委员会 2 次、审计委员会 4
次、薪酬与考核委员会 1 次。报告期内，根据《公司章程》及相关制度，不存在独立董事专门会议审议事项，未召开独立董事专门会议。作为董事会战略委员会委员，本人着重关注宏观市场环境影响、对外投资收益等重大事项，积极参与公司新战略制定与落地；作为董事会审计委员会委员，对公司定期报告、公司内部控制情况、会计政策变更等相关情况进行了审议；作为董事会薪酬与考核委员会
委员，对公司 2022 年度董事、监事以及高管人员薪酬以及 2023 年各项薪酬考核标准进行了审议。在遵守法律法规及公司各项制度的基础上，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

本人认为：报告期内，公司的股东大会、董事会及董事会专门委员会的召集召开、表决情况符合相关规定，会议决议合法有效。本人对报告期内提交董事会审议表决的相关议案均投了赞成票，没有提出异议的情形。

(二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，参加了 2023年报审计第一次沟通会，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

(三) 维护投资者合法权益情况

1、……
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