公告日期：2024-04-27

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024018
华邦生命健康股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议
于2024年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2024 年 5 月 20
日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提 案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年度利润分配预案》 √

5.00 《<2023 年年度报告>及其摘要》 √

6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

以上 6 个议案于 2024 年 4 月 25 日已全部经公司第八届董事会第十八次会
议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述 6 个议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案 4、议案 6 属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托
书……
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