公告日期：2024-05-17

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-29

转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间为：2024年5月16日（星期四）14:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午3:00。
（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张子燕先生主持。

（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）通过现场和网络投票的股东58人，代表股份787,309,345股，占上市公司总股份的48.3721％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份742,866,719股，占上市公司总股份的45.6415％。通过网络投票的股东43人，代表股份44,442,626股，占上市公司总股份的2.7305％。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份76,230,559股，占上市公司总股份的4.6836％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份31,787,933股，占上市公司总股份的1.9530％。通过网络投票的中小股东43人，代表股份44,442,626股，占公司股份总数2.7305％。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 778,699,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9065％；反对 8,438,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0718％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％。

中小股东总表决情况：

同意 67,621,159 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.7061％；反对
8,438,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0700％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2239％。

该议案获得通过。

2、《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 778,729,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9103％；反对 8,409,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0681％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％。

中小股东总表决情况：

同意 67,650,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.7451％；反对
8,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0310％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2239％。

该议案获得通过。

3、《江苏国泰国际集团股份有限公司2023年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2023年年度报告摘要》

总表决情况：

同意 779,034,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9490％；反对 8,103,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0293％；弃权 170,700 股（其中，因未……
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