公告日期:2024-04-27
证券代码:002211 证券简称:ST 宏达 公告编号:2024-019
上海宏达新材料股份有限公司
关于召开2023年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。
2、召集人:本公司董事会,经公司第六届董事会第三十四次会议审议同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开有关事项经第六届董事会第三
十四次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 30 日(星期四)下午 14:00 开始
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 30
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 30 日
9:15 至 2024 年 5 月 30 日 15:00 期间任意时间。
5、会议召开方式:
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 5 月 23 日
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 5 月 23 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股
东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他人员。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点:上海宏达新材料股份有限公司,具体地址为上海市黄浦区打浦路 15 号 3603 室。
二、会议审议事项:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议 √
6.00 案》
7.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》 √
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供 √
9.00 担保额度的议案》
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过。其中议案 9.00 为特别决议事项, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的 2/3 以上通过。具……
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