公告日期:2024-04-30
证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2024-021
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第二十七次
会议于 2024 年 4 月 29 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2024
年 4 月 23 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公
司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议:
一、审议通过《2024 年第一季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十九日
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