公告日期：2024-04-30

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-004
山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件结合电话提示的方式
发出了召开第四届董事会第二十一次会议的通知及议案等资料。2024
年 4 月 26 日，本次会议在山西太原杏花岭区府西街 69 号山西国际贸
易中心 A 座 27 层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，11 名董事全部出席（其中现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事；周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事视频参会），公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《公司 2023 年度工作报告及 2024 年度工作部署》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，并提交公司2023 年度股东大会审议。


表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司独立董事 2023 年度述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（五）审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会第十四次会议审议通过。

《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》，并提交公司2023 年度股东大会审议。

同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司 2023 年年度报告及其摘要》,并公开披露。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》与本决议
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

（七）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司 2024 年第一季度报告》，并公开披露。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

《公司 2024 年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（八）审议通过《公司2023 年度利润分配预案》，并提交公司2023 年度股东大会审议。

公 司 2023 年 度 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
619,761,504 元，母公司实现净利润为 517,965,462 元。根据相关规定，提取法定盈余公积金 51,796,546 元、交易风险准备金 51,796,546 元、一般风险准备金 51,7……
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