公告日期：2024-04-26

江苏华宏科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。董事会围绕公司的各项战略发展目标，对公司日常经营管理过程中的重要事项细致审议、慎重决策，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司合规、稳健发展保驾护航。

本人现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营情况分析

回顾 2023 年，公司整体经营面临诸多不确定因素，全球经济增速放缓，主要原材料价格震荡运行，行业竞争格局加剧变化，行业盈利空间收窄等等，面对不确定性，董事会带领管理层及全体员工，聚焦当下，携手奋进，通过各种方法来应对，及时调整了经营策略，采取更加积极主动营销，挖掘客户潜力，开发新产品新工艺，稳住了公司发展的基本面。

2023 年度，公司实现营业总收入 68.81 亿元，同比下降 18.81%；实现归属
于上市公司股东的净亏损 1.588 亿元。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2023 年，董事会共召开 11 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1 第六届董事会第 2023 年 4 月 26 日 《关于公司 2022 年度董事会工作报

二十四次会议 告的议案》等 34 项议案


2 第七届董事会第 2023 年 5 月 19 日 《关于选举公司第七届董事会董事长
一次会议 的议案》等 6 项议案

第七届董事会第 《关于 2020 年限制性股票激励计划

3 二次会议 2023 年 6 月 9 日 第二个解锁期解锁条件成就的议案》
等 3 项议案

4 第七届董事会第 2023 年 6 月 13 日 《关于董事会提议向下修正“华宏转
三次会议 债”转股价格的议案》等 4 项议案

5 第七届董事会第 2023 年 6 月 30 日 《关于向下修正“华宏转债”转股价
四次会议 格的议案》等 1 项议案

6 第七届董事会第 2023 年 8 月 4 日 《关于不向下修正“华宏转债”转股
五次会议 价格的议案》等 1 项议案

7 第七届董事会第 2023 年 8 月 22 日 《关于公司 2023 年半年度报告及其

六次会议 摘要的议案》等 2 项议案

8 第七届董事会第 2023 年 8 月 25 日 《关于不向下修正“华宏转债”转股
七次会议 价格的议案》等 1 项议案

9 第七届董事会第 2023 年 9 月 15 日 《关于不向下修正“华宏转债”转股
八次会议 价格的议案》等 1 项议案

10 第七届董事会第 2023 年 10 月 25 日 《关于公司 2023 年第三季度报告的

九次会议 议案》等 1 项议案

第七届董事会第 《关于全资子公司增资扩股引进……
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