公告日期：2024-04-26

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-026
陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会；

2.股东大会的召集人：公司董事会；

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议决议召开公司 2023年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日；

7.出席对象：


（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2024年 5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； √

2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； √

3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； √

4.00 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 √

议案》；

5.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； √

6.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》； √

7.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； √

8.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； √

9.00 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》； √

10.00 《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》； √


11.00 《关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的议案》； √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。