公告日期：2024-04-26

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-023
陕西盘龙药业集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式向各位监事发出。

2．本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业
园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场召开的方式进行。

3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。


本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2.审议并通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

3.审议并通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4.审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5.审议并通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6.审议并通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7.审议并通过了《关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：……
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