公告日期：2024-04-26

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，在董事会和各位股东的大力支持下，严格按照公司《监事会议事规则》办事，忠实履行监事会的各项职能，紧密结合生产经营，改革与发展等各项工作的实际，积极谏言献策，为加快公司经济转型升级，转变经济发展模式，提升公司经营规范运作，争创文明建设的新成绩做出了积极努力，现将监事会一年来的工作报告如下：
一、2023 年度监事会主要工作情况

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事会成员列席了股东大会和董事会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次股东大会和董事会的议案和会议召开程序。

2023 年监事会成员列席年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，董事会会
议 12 次；监事会共召开会议 11 次，审议并通过议案 31 项。监事会会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。

具体审议议案情况如下：

序 会议名称 召开日期 议案

号

1、《关于公司符合向特定对
象发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司向特定对
象发行A股股票方案的议案》
1 第四届监事会第三次 2023 年 2 月 27 日 3、《关于<公司向特定对象
会议 发行A股股票预案（修订稿）>
的议案》

4、《关于<公司向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）>


序 会议名称 召开日期 议案

号

的议案》

5、《关于<公司向特定对象
发行A股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承
诺（修订稿）>的议案》

6、《关于<公司向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析
报告>的议案》

2 第四届监事会第四次 2023 年 3 月 1 日 1、《关于提前赎回“盘龙转
会议 债”的议案》

1、《关于公司非经常性损益
第四届监事会第五次 明细表的议案》

3 会议 2023 年 3 月 9 日 2、《关于公司 2022 年 9 月
30 日内部控制自我评价报告
……
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