公告日期：2024-04-26

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-031
陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法（2024 年 7 月 1 日施行）》《深圳证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及公司拟根据 ESG 可持
续发展战略搭建 ESG 管理体系等相关法律、法规、制度体系等内容。具体修订如下：

原内容（修订前） 修订后内容

第一条 为维护陕西盘龙药业集团股 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）及其 份有限公司（以下简称“公司”）及其 股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范 组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共 司法》（以下简称“公司法”）、《中 和国公司法》（以下简称“公司法”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“证 《中华人民共和国证券法》（以下简称 券法”）、《上市公司证券发行注册管 “证券法”）、《上市公司证券发行注 理办法（2023 年修订）》、《上市公司 册管理办法（2023 年修订）》、《上市 章程指引》、《深圳证券交易所上市公 公司章程指引》、《深圳证券交易所上
司自律监管指引第 1 号—主板上市公 市公司自律监管指引第 1 号—主板上
司规范运作》、《中国共产党章程》和 市公司规范运作》、《中国共产党章程》
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第十三条 公司将在保持公司持续发 第十三条 公司将在保持公司持续发
展、提升经营业绩、保障股东利益的同 展，提升经营业绩，保障股东、职工及 时，在社区福利、救灾助困、公益事业 消费者等利益相关者利益的同时，在社
等方面，积极履行社会责任。 区福利、救灾助困、公益事业等方面，
积极履行社会责任。

第十六条 公司的经营宗旨：采用先进 第十六条 公司的经营宗旨：采用先进技术，合理利用拥有的资金和人力、物 技术，合理利用拥有的资金和人力、物力，大力发展医药健康事业，提高药品 力，大力发展医药健康事业，提高药品质量和创汇能力，研制适合国内外市场 质量和创汇能力，研制适合国内外市场的新产品，并在国家允许的范围开展多 的新产品，并在国家允许的范围开展多种经营，生产经营适销对路的产品，造 种经营，生产经营适销对路的产品，造福于广大患者，为继承我国中医药事 福于广大患者，为继承我国中医药事业，开拓国际经济贸易，提高企业经济 业，开拓国际经济贸易，提高企业经济效益，使全体股东获得满意的投资效 效益，使全体股东及职工获得满意的投
果，作出贡献。 资效果，作出贡献。

第二十四条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
拟购买公司股份的人提供任何资助。公
司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
第二十四条 公司或公司的子公司（包 者其母公司的股份提供财务资助，但财括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 务资助的累计总额不得超过已发行股担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 本总额的百分之十。董事会作出决议应拟购买公司……
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