公告日期：2024-04-25

美格智能技术股份有限公司

2023年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并范围内全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。

纳入评价范围的业务和事项主要包括：

1、内部控制组织架构

公司内部授权管理以“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”为原则，采取逐级授权、分权、权责利相结合的授权管理方法。股东大会是公司的最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责。监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，对董事会负责，主持公司的日常经营管理工作，对各部门实行目标经营责任制管理。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

公司已根据国家有关法律法规和公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

2、企业文化

公司自成立以来，一直秉承“诚信、担当、创新、共享”的经营理念。公司专注于无线通信模组业务后，以建设“全球领先的无线通信模组及解决方案提供商”为经营目标，构建了一套涵盖理想、信念、价值、行为准则和道德规范的企业文化体系。公司重视研发投入，坚持建设研发驱动型企业，以优秀的研发团队为公司最宝贵财富，不断提升技术领先性。公司重视客户服务能力，固守保姆式服务理念，不断优化和扩展客户资源。以新一代4G/5G无线通信技术为基础、以万物互联的物联网行业为依托，公司专注于为全球客户提供以MeiGLink品牌为核心的标准化\智能化无线通信模组、物联网解决方案、技术开发服务及云平台系统化解决方案，致力于以领先的技术和产品助力万物互联的智能化社会不断向前发展。

3、人力资源政策

公司人力资源管理工作从公司战略和业务导向出发设立工作目标与实施
人力资源规划。充分发挥HR支持、服务、战略职能，以提升业务效率、成本、品质为中心，在组织设计与流程改进、人才引进、员工能力提升、激励机制、创建和谐企业氛围和员工关系管理等方面开展工作，合理配置人力资源。并随着公司内外部情况的变化进行调整和优化，建立良好的用工环境和人力资源管理体系。

4、内部稽核与控制

为确保经营方针的贯彻执行，保证公司资产的安全、完整和经营信息资料的真实可靠，防范经营风险和道德风险，提高经营效率和效果，公司在建立合理组织架构的基础上，对各项不相容岗位进行了分离。在组建审计部门，配备内审人员以后，公司召集各部门、各业务单元骨干人员，进行了自查自纠工作的动员和部署，开展了……
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