公告日期:2024-04-25
证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2024-019
美格智能技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年4月12日
以书面方式发出了公司第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2024年4
月23日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议
由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年
度监事会工作报告》。
本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023
年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2024年第一季度报告》。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第一季度报告》。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次利润分配预案充分考虑了对广大股东的合理回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律法规及《公司章程》《公司 2021-2023 年股东回报规划》的规定,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此预案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度内部控制工作的情况。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年
度内部控制自我评价报告》。
本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度募集资金的存放及使用情况。2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于……
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