公告日期：2024-04-18

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-035
安徽安利材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于 2024 年 3
月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-021）。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2024 年 4 月 16 日（星期二）

7、出席对象

（1）截至 2024 年 4 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 √

7.00 《关于2024年度向金融机构申请贷款及抵押担 √

保的议案》

8.00 《关于2024年度为控股子公司银行授信提供担 √

保的议案》
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