公告日期:2024-04-23
证券代码:300218 证券简称:安利股份 公告编号:2024-036
安徽安利材料科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024年4月23日(星期二)下午2:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2024 年 4 月 23 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点:中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:本公司董事会
5、会议主持人:姚和平先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况:
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人,代表公司股份87,523,975股, 占公司总股本的40.3360%,占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的 40.9317%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共12人,代表公司股份 75,894,675股,占公司总股本的34.9766%,占公司剔除回购专用证券账户股份后 总股本的35.4931% %。
(2)中小股东出席情况
通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东代表共7人,代表公司股份 11,776,500股,占公司总股本的5.4273%,占公司剔除回购专用证券账户股份后 总股本的5.5074%;通过网络投票方式参会的中小股东及股东代表共6人,代表公 司股份11,629,300股,占公司总股本的5.3594%,占公司剔除回购专用证券账户股 份后总股本的5.4386%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表对本次会议的议案进行了认真审议,会议以现场 投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,表决情况及结果如下:
1、审议《2023年度董事会工作报告》
表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类别 议有表决 股数 议有表决 股数 议有表决
股数(股)
权股份总 (股) 权股份总 (股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情
87,523,975 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
况:
中小股东
11,776,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决情
况:
表决结果:通过。
2、审议《2023年度监事会工作报告》
表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类别 议有表决 股数 议有表决 股数 议有表决
股数(股)
权股份总 (股) 权股份总 (股) 权股份总
……
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