公告日期：2024-07-15

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-034
广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届
监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日
召开 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第五届董事会董事长

根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，第五届董事会设董事长 1 人，选举赵积清先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

1、审计委员会：裴娟娟（主任委员/召集人）、程益群、李锋

2、薪酬与考核委员会：李锋（主任委员/召集人）、王圣来、邢越

3、提名委员会：程益群（主任委员/召集人）、王圣来、韩巧云。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,且审计委员会的主任委员为会计专业人士,符合相关法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第五届监事会主席

经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举陈凤娥女士为公司第五届监事
会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
四、聘任公司高级管理人员

经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司高级管理人员如下：
总经理：赵积清先生

常务副总经理：韩巧云女士

副总经理：邢越先生、潘毅华先生、邓又强先生、韩雪女士

董事会秘书：潘毅华先生

财务总监：邓又强先生

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
五、聘任董事会秘书和证券事务代表

董事会秘书潘毅华先生、证券事务代表谭娅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0769-38879888-2233

传真：0769-38879889

电子邮箱：flzqsw@dgylec.com

通讯地址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号

六、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、董事会专门委员会相关决议；

3、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月十五日
附件：

第五届董事会非独立董事简历

赵积清先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，马列
理论专业。1969 年-1975 年，内蒙生产建设兵团，战士；1976 年-1984 年，供职于包头风机厂；1985 年-1987 年，供职于包头市昆区政府；1988 年-1992 年，供职于包头晶体材料厂，担任厂长；1993 年-1994 年，供职于东莞丰港电子有限公司，担任总经理；1995 年-2001 年，供职于东莞友联电子有限公司，担任总经理；
2002 年 6 月-2004 年 8 月，担任东莞惠伦顿堡……
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