公告日期：2024-04-25

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会、第五届监事会在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着切实维护广大股东利益的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司经营管理、财务状况、重大事项、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行了有效监督，对公司的规范运作起到了积极的作用。

监事会人员组成如下：

第四届监事会

姓名 职务

毛林丽 监事会主席

徐建东 股东代表监事

余 清 职工代表监事

第五届监事会

姓名 职务

陈 娟 监事会主席

徐建东 非职工代表监事

余 清 职工代表监事

注：由于第四届监事会任期届满，公司监事会于 2023 年 8 月 24 日完成了换届选举。
现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开、出席会议的
人数和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》

等有关规定。监事会具体召开情况如下：

序 参加 召开 投票
号 会议届次 召开时间 主要议题 人员 方式 表决
情况

1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案

2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

3、关于 2023 年第一季度报告的议案

4、关于 2022 年度财务决算报告的议案

5、关于 2022 年度利润分配预案的议案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于 2022 年度募集资金存放与使用情

况专项报告的议案

8、关于 2022 年度内部控制自我评价报告

的议案

9、关于 2023 年度日常关联交易预计的议 现场

第四届监 案 全体 与通 全票
1 事会第十 2023.04.26 10、关于使用自有闲置资金进行现金管理 监事 讯相 表决
三次会议 的议案 结合 通过
11、关于申请银行综合授信额度的议案 方式

12、关于北京聚利科技有限公司业绩……
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