公告日期：2024-04-29

安徽开润股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议内容

审议通过了《2022 年监事会工作报
告》《2022 年度报告及其摘要》《2022
年度财务决算报告》《2022 年度利
第三届监事会 润分配预案》《2022 年度内部控制
1 第三十五次会 2023 年 4 月 26 日 自我评价报告》《2022 年度募集资
议 金存放与使用情况的专项报告》《关
于续聘公司2023年度审计机构的议
案》《2022 年度社会责任报告》《2023
年第一季度报告》

第三届监事会 审议通过了《关于公司监事会换届
2 第三十六次会 2023 年 6 月 9 日 并选举第四届监事会非职工代表监
议 事的议案》

3 第四届监事会 2023 年 6 月 27 日 审议通过了《关于选举公司监事会

第一次会议 主席的议案》《关于公司增加 2023
年度日常关联交易预计额度的议

案》

审议通过了《关于<安徽开润股份有
限公司2023年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于
第四届监事会 <安徽开润股份有限公司 2023 年限
4 第二次会议 2023 年 7 月 24 日 制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实<安徽开润
股份有限公司2023年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》

审议通过了《公司 2023 年半年度报
告全文及摘要》《2023 年半年度募
第四届监事会 集资金存放及使用情况的专项报

5 第三次会议 2023 年 8 月 25 日 告》《关于向 2023 年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的
……
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