公告日期：2024-04-29

安徽开润股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（李青阳）

各位股东：

2023 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人李青阳，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕
士。曾任职于中欧国际工商学院、混沌大学。现任首钢基金执行董事、参加学院创始人、上海讯发企业管理有限公司董事、总经理、返利网数字科技股份有限公司独立董事、上海乐享似锦科技股份有限公司董事、公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人在董事会会议上全部投了赞成票，

姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续
应参加董 次数 式参加次 次数 两次未亲
事会次数 数 自出席会
议

李青阳 11 1 10 0 0 否

2023 年度，公司共召开 7 次股东大会，本人出席股东大会 3 次，并在事前
认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，任职期间的工作情况如下：

1、董事会薪酬与考核委员会

2023 年度，本人根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，召集 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）、公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法、向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票等事项进行了审议，并对考核指标、激励对象情况提出了意见和建议。

2、董事会提名委员会

2023 年度，本人根据《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，参加 3
次提名委员会会议，对公司董事会换届、聘任高级管理人员、补选非独立董事等事项进行了审议。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《独立董事工作细则》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解年度审计计划、审计策略和年报编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，
认真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值、关联交易等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计工作的独立有序完成。

（四）履职情况及保护投资者权益情况

2023 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话等多种方……
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