公告日期：2024-04-29

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-039
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第十
二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于
2024 年 4 月 26 日上午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司全体独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会进行述职。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-041、2024-042）。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本（239,792,531 股）扣除公司回购
专用证券账户上持有的股份（1,581,305 股）后的股本 238,211,226 股为基数，按
每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），共计分配股利 22,391,855.24 元。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就《2023 年度内部控制自我评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0207 号）。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0206 号）。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年度相关审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实
际情况协商确定。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2023 年度社会责任报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对……
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