公告日期：2024-04-27

北京科锐国际人力资源股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《董事会议事规则》予以修订。

具体情况如下（修订处用加粗表示）：

修改前 修改后

第七条 …… 第七条 ……

公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 公司应当披露的关联交易，应当在提交董事 易，应当在提交董事会审议前， 取得独立 会审议前，由独立董事专门会议审议并由全 董事事前认可意见。独立董事事前认可意见 体独立董事过半数同意。
应当取得全体独立董事半数以上同意，并在
关联交易公告中披露。

注：《董事会议事规则》其他条款不变。

北京科锐国际人力资源股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 26 日


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