公告日期：2024-04-27

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-027
北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 15 日以微信、书面方式通知全体
监事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场方式
召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司的规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

同意董事会编制的 2023 年度财务决算报告。


具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

同意董事会编制的 2024 年度财务预算报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》

公司根据 2023 年度经营情况编制了 2023 年度财务报告。该报告已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》（XYZH/2024BJAA2B0216 号）。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

5、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经监事会审议，通过公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2023 年度内
部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

7、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完……
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