公告日期：2024-04-27

北京科锐国际人力资源股份有限公司

独立董事工作制度修订对照表

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开了第四届董事会第三会议根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《独立董事工作制度》予以修订。

具体情况如下（修订处用加粗表示）：

修改前 修改后

第一条 为进一步完善公司治理结构，改善 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善
董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件和《北京 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
下简称“《公司章程》”）的规定，并根据

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修 ——创业板上市规范运作》等法律、法规、
订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、 规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
第 2 号——创业板上市规范运作》等相关规 的相关规定，制定本工作制度。

定，制定本工作制度。

第二条 独立董事应当独立公正地履行职 第二条 独立董事应当独立公正地履行职
责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 与公司及其主要股东、实际控制人存在直接 关系的单位和个人的影响。若发现所审议事 或间接利害关系的单位和个人的影响。若发

修改前 修改后

项存在影响其独立性的情况，应向公司申明 现所审议事项存在影响其独立性的情况，应并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显情形的，应及时通知公司并提出辞职。 影响独立性情形的，应及时通知公司并提出
辞职。

第四条 独立董事原则上最多在 5 家上市公 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上
司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精 市公司担任独立董事，并确保有足够的时间
力有效地履行独立董事的职责。 和精力有效地履行独立董事的职责。

第八条 独立董事必须具有独立性，下列人 第八条独立董事必须具有独立性，下列人员
员不得担任独立董事： 不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及
其直系亲属、主要社会关系； 其直系亲属、主要社会关系；

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1% （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股 以上或者是公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属； 东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份 （三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东
单位任职的人员及其直系亲属； 单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其附 （四）在公司控股股东、实际控制人及其附
属企业任职的人员及其直系亲属； 属企业任职的人员及其直系亲属；

（五）为公司及其控股股东、实际控制人或 （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业……
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