公告日期：2024-04-23

广东顶固集创家居股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实维护股东利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司整体工作情况回顾

2023 年我国实现了经济总体回升向好，但经济形势依然复杂多变，经济发展面临结构性、周期性、消费动力不足等因素相互交织带来的困难和挑战。面对严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，公司管理团队坚持创新、突破引领企业发展，整合组织运营，优化产品结构，加强渠道和品牌建设，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力，确保了生产经营工作有序开展，为公司高质量发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 128,432.20 万元，较上年同期增长 19.65%，归属于上市公
司股东净利润为 1,985.33 万元，较上年同期下降 19.49%，经营活动产生的现金流量净额28,102.18万元，较上年同期增长306.13%；期末资产总额168,185.27万元，较期初增长5.93%。
二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体董事均亲自出席会议（含以通讯方式参会），不存在缺席会议的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

会议届次 召开日期 会议主要内容

会议审议通过了如下议案：《关于公司<2022 年年度报
告及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度社会责任报
第四届董事会 告>的议案》《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的
2023 年 4 月 25 日

第十五次会议 议案》《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公
司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2022

年度利润分配方案的议案》《关于公司<2022 年度审计
报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>
的议案》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于<2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司
资金情况的专项审核报告>的议案》《关于公司<2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关
于确认公司2022年度关联交易并预计2023年度关联交
易的议案》《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及
核销资产的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信额度及
为授信额度提供担保的议案》《关于为子公司向银行申
请综合授信额度提供担保的议案》《关于向控股子公司
……
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