公告日期：2024-04-23

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-011
广东顶固集创家居股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024
年 4 月 9 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。

会议由监事会主席王倩女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司积极履行社会责任，切实保障股东、职工、债权人、消费者等各方面权益，实现了经济效益和社会效益的共同发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，谨慎勤勉地履行监督职责、依法独立行使职权、保障公司规范运作并切实维护公司和投资者合法利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务预算情况符合公司战略发展目标和 2024 年度市场营销计划以及生产经营计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023
年度审计报告》公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

具体内……
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