公告日期：2024-04-29

深水海纳水务集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通
知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议
案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023
年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4. 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。《公司 2023 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨
关联担保的议案》

监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保，及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项。

关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

《 公 司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司2023年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

依据2024年度业绩及经……
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