公告日期：2024-04-29

第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事
专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式向各位委
员发出，于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事
3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

1、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善。公司已经根据基
本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司 2023 年 12 月 31 日的内
部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司独立董事认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

经审核，公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，特别是没有损害中小股东的利益；有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。综上，我们一致同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》


经核查，我们认为：公司高级管理人员薪酬方案内容是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

经核查，我们认为：公司非独立董事薪酬方案内容是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，为公司及董监高购买责任保险，有助于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，保障公司和投资者的权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6《. 关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保事项的议案》

经核查，公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；为公司及子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，且均为合并报表范围内的公司，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《关于公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》


公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，本次计提准备符合《企业会计准则》等相关规
定，能够客观公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经
营情况，不存在损害公司和全体……
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