公告日期：2024-04-29

深水海纳水务集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（王冠）

各位股东及股东代表：

本人作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章
程》、《上市公司独立董事管理办法》等公司相关的规定和要求，在2023年度
工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观公正地发表了事
前认可意见和独立意见，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股
东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加会议情况

2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真
审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使
表决权，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会召集召开符合法定
程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案
均投赞成票，无反对票，无弃权票。

2023年度，公司召开5次董事会会议，3次股东大会会议，本人出席会议情
况如下：

会议 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 次数 次数 次数 亲自出席会议

董事会 5 5 0 0 否

股东大会 3 3 0 0 否

二、发表的独立董事意见

2023 年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、
《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立董

事意见：

1、2023年4月26日，在召开的第三届董事会第三次会议上，本人对关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于公司2022年度利润分配预案的议案、关于公司高级管理人员与非独立董事薪酬方案的议案、关于购买董监高责任险的议案、关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案、关于会计政策变更的议案、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案发表了同意的独立意见。同时对关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案发表了事前认可意见。

2、2023年8月17日，在召开的第三届董事会第四次会议上，本人对关于
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于续聘2023年度审计机构的议案、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案、关于
《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案、关于《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案发表了同意的独立意见。同时对关于续聘2023年度审计机构的议案、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案发表了事前认可意见。

3、2023年9月7日，在召开的第三届董事会第五次会议上，本人对关于向激励对象首次授予限制性股票的议案发表了同意的独立意见。

4、2023年12月14日，在召开的第三届董事会第七次会议上，本人对关于变更会计师事务所的议案、关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案发表了同意的独立意见。同时对上述议案发表了事前认可意见。

四、任职董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

（一）作为提名委员会主任委员的履职情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格遵守公司《董事会专门委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行审核，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司董事及高级管理人员的考核发表独立建议，审核被提名董事的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。


（二）作为战略委员会委员的履职情况

本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

（三）……
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