公告日期：2024-04-29

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-016

深水海纳水务集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以
下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024
年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规、的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为:《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司董事会在2023年度的经营管理情况，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

第三届董事会独立董事赵振业先生、赖楚敏女士、王冠女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理李海波先生提交的《2023年度总经理工作报告》，公司经营管理层就2023年度各项经理管理情况进行了总结和分析，有效地执行了股东大会和董
事会的各项决议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

财务管理中心严格按照《企业会计准则》和其他各项准则规范的规定编制了2023年
度 财 务 报 告 及 财 务 决 算 资 料 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
公司 2023 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效地执行。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。


7、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》

公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬……
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