公告日期：2024-07-11

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-066
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间、地点及召开方式

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会
于 2024 年 7 月 11 日下午 2:30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表
决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议主持人：李文杰

（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：


参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 名，代表有表决权的股份数
348,534,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.9856%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数 314,400,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.5645%；通过网络投票出席本次会议的股东共 5 名，代表有表决权的股份数 34,134,200股,占公司有表决权股份总数的 8.4211%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有表决权
的股份数 54,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0134%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权的股份数 200 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 4 名，代表有表决权的股份数 54,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0134%。

（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于取消部分担保额度并追加 2024 年度担保额度的议案》

同意 348,481,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9848%；反
对 53,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3897％；
反对 53,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6103％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 348,524,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反
对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.9853％；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所段振波律师、赵程程律师出席了本次……
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