公告日期：2024-07-09

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-062

北京中科润宇环保科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十二次会议于2024年7月8日召开，会议定于2024年7月24日（周三）召开2024年 第一次临时股东大会。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会。

公司于2024年7月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提 请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月24日（周三）15:00

（2）网络投票时间：2024年7月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月24日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024年7月24日，9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召 开。公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年7月16日（周二）。


7.出席对象：

（1）2024年7月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于选举独立董事的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》等制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：3

2.01 《公司章程》 √

2.02 《股东大会议事规则》 √

2.03 《董事会议事规则》 √

2.上述议案已经过第二届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交本次股
东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。

3.上述提案2.00需逐项表决。

4.特别决议提案：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案2.00
的子议案2.01、2.02、2.03均为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。


5.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、邮件……
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