公告日期：2024-07-13

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-029
广东德尔玛科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请并召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月29日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。


5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024 年 7 月 23 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室。
二、股东会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该 列 打 勾 的
栏 目 可 以 投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 √

及其摘要的议案》

2.00 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管 √

理办法〉的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限 √

制性股票激励计划相关事宜的议案》

2、提案审议及披露情况

上述提案已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 1.00、2.00、3.00 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司独立董事纪建斌作为征集人依法采取无偿方式就上述议案 1.00、2.00、3.00 向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户……
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