公告日期:2017-04-20
证券代码:430110 证券简称:ST百拓 主办券商:中泰证券
百拓商旅(北京)网络科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月20日
2.会议召开地点:北京市西城区黄寺大街甲23号北广大厦1601
室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘连春先生因公出差缺席会议,本次会议由半数以上董事共同推选王李丹主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份12,482,395股,占公司股份总数的99.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:《2016年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数12,482,395股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:《2016年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 12,482,395 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 12,482,395 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:《2017年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 12,482,395 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(五)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:《2016年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 12,482,395 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2017年审计机构的议案》
1.议案内容:经全体董事一致同意,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 12,482,395 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无。
三、律师见证情况
律师事务所名称:北京华沛德权律师事务所
律师姓名:张永福、孟唯
结论……
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