公告日期：2017-07-21

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2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月21日



2.会议召开地点：北京市西城区黄寺大街甲23号北广大厦1601



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘连春。



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份12,482,395股，占公司股份总数的99.98%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举刘连春继续为公司第三届董事会董事的议案》



1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事刘连春继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘连春不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数12,482,395股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



（二）审议通过《关于选举王李丹继续为公司第三届董事会董事的议案》



1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事王李丹继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王李丹不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数 12,482,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



（三）审议通过《关于选举李文芳继续为公司第三届董事会董事的议案》



1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事李文芳继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李文芳不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数 12,482,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



（四）审议通过《关于选举杨永胜继续为公司第三届董事会董事的议案》



1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事杨永胜继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。杨永胜不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数 12,482,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



（五）审议通过《关于选举孟祥亮继续为公司第三届董事会董事的议案》



1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《……
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