公告日期：2017-09-07

公告编号：2017-041



证券代码：430110 证券简称：ST百拓 主办券商：中泰证券



百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年 9月7日9:00在公司会议室召开。会议通知于8月31日以书面文件的形式送达各位董事会。议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘连春先生主持。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：



1.审议通过《关于变更子公司名称的议案》，并提请公司2017年



第七次临时股东大会审议；



议案内容：2017年9月1日，公司召开2017年第六次临时股东



大会，审议《关于变更子公司名称的议案》，议案内容为将子公司名称“比度商旅（北京）信息技术服务有限公司”变更为“比度商旅（北京）国际旅行社有限公司”。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百拓商旅（北 公告编号：2017-041



京）网络科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告》



（公告编号：2017-040）。由于“比度商旅（北京）国际旅行社有限公司”工商核名没有通过，现将子公司名称变更为“比度（北京）国际旅行社有限公司”。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2.审议通过《关于修改子公司章程的议案》，并提请公司2017年



第七次临时股东大会审议。



议案内容：修改前：“第一条 依据《中华人民共和国公司法》



（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司出资，设立比度商旅（北京）信息技术服务有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。第三条 公司名称：比度商旅（北京）信息技术服务有限公司。



修改后：“第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公



司法》）及有关法律、法规的规定，由百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司出资，设立比度（北京）国际旅行社有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。第三条 公司名称： 比度（北京）国际旅行社有限公司。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-041



3.审议通过《关于提议召开2017年第七次临时股东大会的议案》议案内容：公司拟于2017年9月22日召开2017年第七次临时股东大会，审议上述议案。



议案表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》



百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司



董事会



2017年9月7日




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