公告日期：2017-12-14

证券代码：430110 证券简称：ST百拓 主办券商：中泰证券



百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年 12月13日9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于12月8日以书面文件的形式送达各位董事。董事长刘连春先生主持会议。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，审议如下议案：



1. 审议《关于预计2018年度公司向关联方北京趣拿软件科技有



限公司提供技术服务的议案》，并提请2017年第八次临时股东大会审



议。



议案内容：



北京趣拿软件科技有限公司系公司实际控制人 Qunar Cayman



Islands Limited 控制的其他公司，公司2018年向关联方北京趣拿



软件科技有限公司（以下简称“趣拿软件”）提供技术服务，具体服务包括出票、改签、退票等，交易价格按照市场公允价格，服务总金额预计不超过人民币2000万元。



议案表决情况：本议案涉及出席董事会非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。



回避表决情况：公司董事刘连春、李文芳、杨永胜、孟祥亮分别任职公司实际控制人Qunar Cayman Islands Limited 控制的北京趣拿软件科技有限公司机票事业部CEO、机票事业部技术总监、机票事业部国际机票产品总监、机票事业部CTO，均需回避表决。



2. 审议《关于预计2018年度公司向关联方北京嘉信浩远信息技



术有限公司提供机票销售业务的技术与运营服务的议案》，并提请2017年第八次临时股东大会审议。



议案内容：



北京嘉信浩远信息技术有限公司系公司实际控制人 Qunar



CaymanIslandsLimited 控制的其他公司。公司2018年向关联方北



京嘉信浩远信息技术有限公司（以下简称“嘉信浩远”）提供机票销售业务的技术与运营服务，具体服务包括出票、改签、退票。服务费根据服务票量阶梯计费，在“月均日票量”达到某一阶梯后，当月该项服务项目按照该阶梯的单价计费，嘉信浩远按月向公司支付服务费，服务总金额预计不超过人民币6000万元。



议案表决情况：本议案涉及出席董事会非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。



回避表决情况：公司董事刘连春、李文芳、杨永胜、孟祥亮分别任职公司实际控制人Qunar Cayman Islands Limited 控制的北京趣拿软件科技有限公司机票事业部CEO、机票事业部技术总监、机票事



业部国际机票产品总监、机票事业部CTO，嘉信浩远法定代表人刘连



春先生为公司董事长，均需回避表决。



3. 审议《关于预计2018年度公司向关联方北京趣拿软件科技有



限公司借入款项的议案》，并提请2017年第八次临时股东大会审议。



议案内容：



公司2018年向趣拿软件预计借入款项人民币3000万元，用于补



充公司流动资金，期限为一年，按同期银行贷款利率计息。



议案表决情况：本议案涉及出席董事会非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。



回避表决情况：公司董事刘连春、李文芳、杨永胜、孟祥亮分别任职公司实际控制人Qunar Cayman Islands Limited 控制的北京趣拿软件科技有限公司机票事业部CEO、机票事业部技术总监、机票事业部国际机票产品总监、机票事业部CTO，均需回避表决。



4. 审议《关于预计2018年度子公司接受关联方北京趣拿软件科



技有限公司提供的技术服务以及子公司向北京趣拿软件科技有限公司销售产品的议案》，并提请2017年第八次临时股东大会审议。议案内容：



子公司比度（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“比度旅行社”）2018年接受关联方北京趣拿软件科技有限公司（以下简称“趣拿软件”）提供的技术服务，具体服务为平台使用费等。交易价格按照市场公允价格，服务总金额预计不超过人民……
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