银音科技:第四届监事会第二次会议决议公告
银音科技资讯
2023-04-25 16:28:50
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-04-25



公告编号:2023-008



证券代码:430338 证券简称:银音科技 主办券商:海通证券

上海银音信息科技股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日 以电话和专人通知方式

发出

5.会议主持人:监事会主席孙昉

6.召开情况合法合规性说明:



本次会议的召开符合《公司法》和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司监事会 2022 年度工作报

告>的议案》

1.议案内容:





公告编号:2023-008



根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。



报告就 2022 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东大会决议情况进行了总结。经审议认为在 2022 年度,公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

及审计报告>的议案》

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况及公司2022 年度审计报告予以汇报。



会议审议了相关报告及报表,认为报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运作情况,予以通过。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2022 年年度报告>及其

摘要的议案》

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,将 2022 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,



公告编号:2023-008



所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>

的议案》

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议认为:公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期,报告予以通过。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司暂不分配 2022 年利润>

的议案》

1.议案内容:



为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500