银音科技:董事任免公告
银音科技资讯
2023-10-18 17:04:06
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公告日期:2023-10-18


公告编号:2023-022

证券代码:430338 证券简称:银音科技 主办券商:海通证券
上海银音信息科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,2023 年 10 月 18 日经上海银音信息科技
股份有限公司第四届董事会第六次会议审议并通过:

免去汤恒先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 37,333,433 股,占公司股本的24.0117%,不是失信联合惩戒对象。

免去汤恒先生的董事长,自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 37,333,433 股,占公司股本的 24.0117%,不是失信联合惩戒对象。

选举樊星星先生为公司董事长,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,自 2023年10月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,992,427股,占公司股本的5.1405%,不是失信联合惩戒对象。

提名钱洁华先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因

本公司董事会于 2023 年 10 月 16 日收到董事、董事长汤恒先生递交的辞职信,汤
恒因个人原因,不再担任公司董事及董事长职务。根据《公司法》及公司章程相关规定,董事会选举樊星星兼任董事长职务,提名钱洁华为公司董事。


公告编号:2023-022

(三)新任董监高人员履历

钱洁华,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于上海工程技术大学,本科学历。2003 年至
2004 年就职于鸿合美歌工程(上海)技术有限公司,任项目经理;2004 年至 2007 年就职于霍尼韦尔(天津)有限公司,任销售主管;2007 年至 2015 年就职于国际商业机器(中国)有限公司,任上海区域销售经理;2015 年至 2018 年就职于上海银音信息科技股份有限公司,任销售总经理;2018 年至 2020 年就职于上海证安信息科技有限公司,任总经理;2020 年至今就职于上海银音信息科技有限公司,任副总经理,主管销售业务。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

鉴于目前由樊星星同时兼任董事长和总经理和情况,公司后续会根据公司发展的需要进一步调整公司管理层配置,优化管理机制,在有合适人选的情况下进行重新调整。(一)对公司生产、经营的影响:

上述任免未对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

汤恒辞职信

上海银音信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

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