公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-004

证券代码：430438 证券简称：星弧涂层 主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月14日以电话方式发出

5.会议主持人：孙兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于焦飞辞去公司监事职务，提议方蕊担任公司新任监事的议

案》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-004

焦飞先生于近日向公司监事会提出辞去公司监事职务，焦飞先生持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。焦飞的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议方蕊女士担任公司监事会新任监事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第二届监事会期满为止。

新任监事方蕊简历：方蕊，女，1982年12月出生，

户籍：江苏、苏州，

2001年至2005年苏州广播电视大学-大专-财务管理/计算机应用专业，

2007年1月至2013年2月-国航苏州售票处-会计，

2013年3月至今-任星弧涂层新材料-会计与销售助理经理职位。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

关联监事焦飞回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

监事会

2019年2月27日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。