公告日期:2019-07-22
广东金源科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:魏榕青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数59,837,000股,占公司有表决权股份总数的88.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
请审议公司2018年度监事会工作报告的议案。
2.议案表决结果:
同意股数59,837,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
请审议公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数59,837,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
请审议2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:
同意股数59,837,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
请审议公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数59,837,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
请审议公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数59,837,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
请审议公司2018年度利润分配方案。
2.议案表决结果:
同意股数59,837,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容:
(1)2018年7月20日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资产,交易金额651.71万元。该笔租赁合同由公司由董事长魏榕青、公司总经理唐炳忠提供连
(2)2018年7月20日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资产,交易金额494.84万元。该笔租赁合同由公司由董事长魏榕青、公司总经理唐炳忠提供连带责任保证。
(3)2018年10月18日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资产,交易金额1687.65万元。该笔租赁合同由公司由董事长魏榕青、公司总经理唐炳忠提供连带责任保证。
(4)2018年10月18日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资产,交易金额362.86万元。该笔租赁合同由公司董事长魏榕青、公司总……
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